Curso Experto en Criptoactivos y Finanzas Descentralizadas

El curso se dirige a diferentes perfiles entre los que se encuentran: 

• Profesionales del sector financiero (banca, asset management, consultoría, auditoría) que necesiten entender cripto, DeFi y tokenización desde un enfoque riguroso.

• Profesionales de empresa (finanzas, tesorería, estrategia) interesados en el impacto de los activos digitales y la tokenización.

• Inversores que quieran aprovechar los altos retornos que pueden llegar a ofrecer los criptoactivos.

• Inversores que deseen controlar sus finanzas de una manera descentralizada sin tener que contar con su banco para hacerlo.

• Ahorradores que consideren que el dinero Fiat está perdiendo valor y deseen diversificar en su forma de ahorrar o gestionar su patrimonio.

• Personas que quieran adaptarse al cambio digital, el cual parece inevitable.

Proporcionar al alumno una visión completa y práctica del entorno de las criptomonedas, desde su historia y tecnología subyacente hasta estrategias avanzadas de inversión y análisis, con el fin de desarrollar habilidades para operar con confianza y seguridad en este sector en constante evolución. El curso tiene un alto componente práctico donde se tratarán los siguientes temas:

• Historia y evolución del mercado cripto

• Tecnología blockchain, con un enfoque teórico y práctico en la creación de wallets, transacciones y exploración de protocolos.

• Estrategias de inversión y gestión de carteras, adaptadas a los ciclos de mercado y narrativas emergentes.

• Herramientas de análisis técnico y análisis on-chain, para evaluar proyectos, tokens y mercados.

• Finanzas descentralizadas (DeFi), con estrategias como staking, lending y participación en pools de liquidez.

• Innovaciones en el ecosistema, como NFTs, metaverso, gaming, y tokenización de activos.

• Estrategias de alto riesgo y oportunidades como lanzamientos de tokens y participación en ventas privadas.

• Minería y nodos, explorando la transición hacia Proof of Stake y los beneficios de la validación de red.

El curso busca capacitar al alumno para desenvolverse con confianza en este dinámico sector, combinando conocimientos teóricos y habilidades prácticas que le permitirán identificar oportunidades de inversión, entender las tendencias del mercado y operar de forma segura en el ecosistema de las criptomonedas.

Programa académico (70 horas)

Presentación.

Módulo 1: Fundamentos y entorno cripto (18 horas)

1.1 Historia y evolución de las criptomonedas 

1.2 Introducción a la tecnología blockchain y wallets

1.3 Principales blockchains y funcionamiento

1.4 Narrativas y sectores del ecosistema

1.5 Ciclos de mercado, correlaciones macro y regulación internacional

1.6. Stablecoins: diseño, riesgos y arquitectura

Módulo 2: Inversión, análisis y operativa (21 horas)

2.1 Análisis fundamental y tokenomics

2.2 Análisis on-chain y wallet intelligence 

2.3 Análisis técnico: de lo básico a patrones avanzados

2.4 Opciones y derivados cripto, incluye ETFs

2.5 CBDCs (Euro Digital) & Digital Asset Treasury (DAT companies): implicaciones para treasuries e infraestructura bancaria

2.6 Workshop práctico: Búsqueda de oportunidades de inversión según ciclos y análisis on chain

2.7 Workshop práctico: Toma de decisiones de inversión según a análisis técnico

Módulo 3: Aplicaciones y sectores emergentes (18 horas)

3.1 Finanzas Descentralizadas (DeFi)

3.2 Preventas, IDOs y airdrops

3.3 NFTs, gaming y metaverso

3.4 Tokenización de activos y RWAs

3.5 Minería, validación y nodos

3.6 Workshop práctico: Fundamentos Blockchain & casos DeFi aplicados.

Módulo 4: Normativa, ética y competencias profesionales (9 horas)

4.1 MiCA y regulación específica: alcance, obligaciones y tratamiento de stablecoins/CBDC

4.2 ESMA, buenas prácticas, prevención de abusos de mercado y AML en cripto 

4.3. Fiscalidad de criptoactivos, cumplimiento y evaluación de competencias (CPD)

Módulo final: Taller de análisis práctico (4 horas)

5.1. Presentación final de casos y feedback

Clausura.

El curso constará de 3 sesiones/semana × 10 semanas + 1 semana extra para cierre y casos prácticos.

Horario: lunes, miércoles y jueves de 18:00 a 21:00 h

Modalidad: totalmente presencial, con la posibilidad de realizarlo vía streaming. 

Profesionales en activo dedicados a la materia

Mariano Hernando

Business Development Manager-Assistant Professor at Instituto BME

Juan Carlos Peñalta

Fx Trader – CECABANK

Javier Romero

Trader independiente.

Alejandro Gilabert

Head of product & digital assets Onyze (Digital Asset Custody)

Yeray Martín

Responsable en Activos Digitales de Creand Wealth Management

Manuel Rodriguez

Head of Technology en Onyze Digital Assets

David Chavarrí

Product Manager y Especialista en Digital Assets / BBVA

Daniel Aldeano

Estrategia de inversión en Allianz España

Mariano Hernando:

• Empresa y cargo:   Business Development Manager-Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A.

• Position Title:   Assistant Professor at Instituto BME

Mariano es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, experto en Gestión de activos Renta Variable Con Derivados por el Instituto Bolsas y Mercados Españoles y posee la licencia oficial de operación, compensación y liquidación del Mercado Español de Futuros Financieros (MEFF) y tiene el Máster en IA y computación cuántica aplicada a los mercados financieros (MIAX)

Mariano posee una amplia experiencia en el mundo financiero tanto a nivel europeo como latinoamericano atesorada a lo largo de sus 25 años de trabajo en los diferentes departamentos de desarrollo de negocio de Bolsas y Mercados Españoles, inicialmente en el área de información financiera y luego en el área de difusión de contenidos (Market Data). Experiencia que se ha visto traducida en el desarrollo e implementación de proyectos y herramientas de análisis y valoración de activos financieros para España, Portugal, Alemania, Suiza, Chile, México, Argentina y Brasil con especial hincapié en el desarrollo del proyecto de difusión de información financiera mexicana junto a la BMV (Bolsa Mexicana de Valores).

Complementa su actividad laboral con la investigación de herramientas y modelos de trading y pairs trading, estrategias de spreads, siendo también profesor asociado en el Instituto Bolsas y Mercados Españoles y en el Instituto de Técnicas Financieras estando especializado en la enseñanza de técnicas de trading en tiempo real sobre bonos, divisas, materias primas e índices. A esa labor de técnica recientemente se le ha añadido la aplicación práctica del bitcoin, blockchain, ethereum.

Juan Carlos Peñalta:

• Empresa y cargo: Fx Trader – CECABANK

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, desarrolla desde la etapa universitaria un gran interés por la bolsa y los mercados financieros. Finalizó el Máster de Bolsa y Mercados Financieros en el IEB con la intención de dedicarse profesionalmente al ámbito de la banca de inversión. En 2005 se incorporó a Cecabank y, tras desempeñar diferentes funciones relacionadas con Tesorería, pasó a formar parte del Área de Divisa, donde continúa ejerciendo como FX Trader en la actualidad.

Comprometido con la formación continua y dada su conexión con el mercado de divisas, en 2020 se interesó por el mundo de las criptomonedas, completando el programa de “Experto en Blockchain e Innovación Digital” en el IEB. Apasionado por las nuevas tecnologías y, especialmente, por los conceptos de privacidad, soberanía y descentralización, ha profundizado en el estudio del ecosistema de Bitcoin.

Javier Romero:

• Posición y cargo: Trader independiente. 

Certified Financial Technician (CFTe). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea. Máster en Mercados Financieros por la Universidad San Pablo CEU. Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (MFIA) por el Instituto BME. Especialista en Gestión de Carteras y Productos Derivados por el Instituto BME.

Experto en diseño de Técnicas de Trading y Técnicas de Gestión Monetaria y Risk Management. Codirector del Curso Análisis & Trading Profesional del Instituto BME. Ha impartido cursos en entidades financieras como Credit Suisse, Caja Madrid Bolsa, Banesto Bolsa y BNP Paribas. Ha sido Supervisor de Mercado en MEFF (BME) y Analista Macroeconómico en Merrill Lynch (London).

Alejandro Gilabert:

• Empresa y cargo: Head of product & digital assets Onyze (Digital Asset Custody)

  Responsable del área de producto. Diseño y conceptualizo la evolución de la plataforma SaaS de custodia, brokeraje y tokenización, definiendo roadmap, diseño y casos de uso para banca, institucional y fintechs priorizando la seguridad y cumplimiento normativo para el despliegue una infraestructura de activos digitales en entornos regulados.
  
  Ingeniero de telecomunicaciones especializado en blockchain y activos digitales. Diseño y conceptualizo productos de custodia, tokenización y brokeraje para banca, fintechs y empresas Web3, alineando regulación, seguridad y negocio. Invierto en DeFI de manera activa desde 2020 buscando innovación real y casos de uso exitosos dentro de la blockchain. 

Yeray Martín:

• Cargo: Responsable en Activos Digitales de Creand Wealth Management 

Actualmente responsable de activos digitales de Creand Wealth Management. Un profesional con amplia experiencia en activos digitales, cumplimiento normativo y gestión de riesgos en entornos financieros regulados. Ha ocupado en Onyze Digital Assets distintos roles vinculados a estrategia regulatoria, risk management y desarrollo de producto. Previamente, acumuló experiencia internacional en mercados B2B europeos y estadounidenses, desempeñando funciones de gestión comercial. Compagina su actividad profesional con la docencia en materias relacionadas con mercados financieros y activos digitales.

Manuel Rodriguez

• Cargo: Head of Technology en Onyze Digital Assets

Ingeniero de computadores cypherpunk apasionado por la blockchain, las finanzas descentralizadas y los activos digitales. Su objetivo es crear soluciones innovadoras que contribuyan a un panorama financiero en rápida y constante evolución.

David Chavarrí:

• Cargo: Product Manager y Especialista en Digital Assets / BBVA

Ingeniero informático e industrial con una pasión por la innovación y el emprendimiento. Después de completar mi doble titulación en Bilbao, pasar varios años en EE. UU involucrado con startups. Regresé a Madrid hace más de 12 años desde los que llevo impulsando iniciativas de transformación digital dentro del sector financieros en entidades como Banco Santander como Arquitecto de Soluciones y en estos ultimos años en BBVA como Product Manager y especialista en Digital Assets dentro del Area de Corporate & Investment Banking Fuera de la oficina, me dedico a compartir mi experiencia y conocimientos en charlas y meetups, manteniendo viva mi pasión emprendedora. Mi objetivo es seguir impulsando la innovación en el campo de la tecnología y las finanzas.

Daniel Aldeano

• Cargo: Estrategia de inversión en Allianz España

Formación en Ciencias Actuariales, Análisis & Trading profesional e Inteligencia Artificial Generativa. Durante los últimos 6 años he trabajado en el equipo de inversiones de Allianz España, principalmente gestionando la estrategia de inversión. 
Experiencia en el mundo cripto:

• Optimización de cartera siguiendo los ciclos de 4 años, ciclos semanales y ciclos diarios.
• Ha desarrollado mis propios modelos incorporando varios indicadores (muchos de ellos on-chain), con el objetivo de localizar suelos y techos de largo y medio plazo.
• Trading probabilístico utilizando backtesting de la performance diaria de BTC durante los últimos 10 años.
• Experiencia utilizando las principales blockchain: Ethereum, Solana, Base, Avalanche, BSC, etc.
• Inversión en NFTs.
• Identificación de "smart wallets".